Sancionaron a MasVentas por lavado de dinero. La entidad había omitido reportar operaciones sospechosas por un monto que ronda los 4 millones de pesos.

El sitio Saltanoticiasinfo.com.ar dio a conocer que la Unidad de Información Financiera dispuso tres sanciones contra la entidad financiera Masventas. La entidad había omitido reportar 49 operaciones sospechosas de lavado de activos de 3 clientes por un monto total cercano a los 4 millones de pesos, cuando éstos ya habían sido identificados por maniobras irregulares. Lo llamativo es que si bien las sanciones son recientes (los días 30 de enero y 6 y 7 de febrero de 2014 la Unidad de Información Financiera (UIF) dictó tres resoluciones sancionatorias contra el banco Masventas) las operaciones cuestionadas concretadas entre 2006 y 2008. “En el primero de los casos se trató de un cliente que realizó 29 operaciones de compraventa de divisas entre mayo y septiembre de 2007 por una suma total de 2.825.375 pesos; en el segundo caso, un cliente realizó 20 operaciones de compra de moneda extranjera por un monto total de 773.980 pesos entre diciembre de 2006 y marzo de 2008; y en el tercero, otro cliente de la entidad efectuó cuatro operaciones de compraventa de divisas por 349.900 pesos entre mayo y agosto de 2007. Ninguno de los clientes poseía un perfil patrimonial que justificara el origen de los fondos”, señala Saltanoticiasinfo.