En una trama digna de un thriller financiero, irán a juicio diez individuos vinculados a una red de estafas con cheques electrónicos, que suma la considerable cifra de más de 22 millones de pesos.
La banda, encabezada por Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías, orquestó un elaborado plan delictivo que abarcó a tres empresas locales entre septiembre de 2022 y abril de 2023. En este período, llevaron a cabo compras fraudulentas, utilizando cheques electrónicos con plena conciencia de que las cuentas bancarias carecían de los fondos necesarios.
Las acusaciones detalladas se dividen entre los líderes y los participantes, con Jiménez y Sacarías enfrentando cargos por estafas reiteradas y asociación ilícita, en calidad de Jefe/Organizador. El resto de los involucrados, entre ellos Ramírez, Illescas, Lozano y otros, son señalados por su papel en las estafas con cheques electrónicos y asociación ilícita.
La investigación reveló un modus operandi astuto, donde Jiménez y Sacarías reclutaban a individuos jóvenes, en muchos casos con antecedentes de adicciones y necesidades económicas, para ejecutar su plan. Los reclutas, aparentando solvencia económica, eran encargados de realizar compras millonarias en diferentes empresas locales, utilizando cheques electrónicos que sabían de antemano no podrían ser honrados.
Este entramado criminal fue descubierto cuando el propietario de una empresa de seguridad industrial denunció en noviembre de 2022 una estafa por 5.2 millones de pesos. Las investigaciones posteriores revelaron estafas similares en empresas de lubricantes y artículos para el hogar, elevando la suma total de las estafas a más de 22 millones de pesos.
El juicio, de materializarse, sentará un precedente significativo en el ámbito de las estafas de este tipo en la provincia. La fiscal de delitos económicos Ana Salinas Odorisio ha delineado un plan de investigación que involucra allanamientos y detenciones, dejando a la luz la complejidad y sofisticación de la red delictiva, así como su impacto devastador en las empresas locales afectadas.
