La tradicional “Grandes Tiendas San Juan” aparece como una de las 13 firmas argentinas con más depósitos en dólares del HSBC de Suiza. Según los registros difundidos acumuló movimientos por más de 15 millones de dólares entre el 2006 y el 2007 pero el contador de la firma dice que no saben nada de tanta plata.
El informe salió en el diario La Nación en el día de ayer, la nota señala a “Una imperceptible empresa textil, un gigante de la telefonía y una reconocida cementera son algunas de las firmas argentinas que eligieron Suiza para depositar más de US$ 393 millones entre 2006 y 2007”. La “imperceptible empresa textil” es la firma Zeitune e Hijos que maneja la tradicional Tienda San Juan que junto a las otras firmas aparecieron en el listado de la sucursal Ginebra del HSBC para concretar millonarios movimientos de capital, operaciones financieras o resguardar sus activos. Eso es legal, siempre que hayan declarado esas cuentas y tributado por los fondos depositados.
La Nación realizó el informe a partir del listado completo filtrado por el ex técnico informático del HSBC Hervé Falciani que difundió un listado de 106.498 clientes, de los cuales 4620 son argentinos, según surge de las bases de datos que obtuvo el diario francés Le Monde y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que integra, justamente, el diario La Nación.
El listado incluye a poderosos grupos económicos como Grupo Fortabat, Cablevisión, Central Puerto, Multicanal, Telecom Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos., Loma Negra, Edesur, Central Térmica y Zeitune e Hijos a quien el diario La Nación describió así: “una empresa textil de bajo perfil, también manejó cuentas millonarias. Según los registros, acumuló movimientos por más de US$ 15 millones entre 2006 y 2007, con sociedades registradas en Reino Unido, Liechtenstein, Estados Unidos, Suiza y Uruguay. Pero desde la empresa negaron todo. ´No sabemos de dónde salieron esas cuentas. Cuando nos contactó la AFIP nos reímos porque esto es una cosa de locos. ¿Cómo va a estar declarado si no son nuestras?´, respondió el contador de la firma”. Según el servicio de búsqueda de negocios trade.nosis.com, Zeitune e Hijos se ubica en Caseros 625 de nuestra ciudad, se fundó en el año 1962, vende ropa de caballeros y jovencitos, posee entre 320 y 340 empleados y factura entre 20 y 100 millones
Según la misma nota, el total del dinero depositado por estas grandes empresas en el período 2006-2007 representa poco más del 10% de todos los fondos vinculados a la Argentina, que suma US$ 3505 millones. Es el séptimo país a nivel mundial con mayor cantidad de clientes en la lista Falciani, aunque se trata generalmente de cuentas de bajo saldo.
La firma que encabeza la lista es Amalia Lacroze de Fortabat con depósitos en tres cuentas en el HSBC Ginebra que alcanzaron los US$ 101 millones en noviembre de 2005. Se registró meses después de concretarse la venta de Loma Negra, la firma emblema de su emporio.
Cablevisión aparece entre los archivos del HSBC Suiza con más de US$ 85 millones en 2006-2007, años con movimientos societarios dentro de la firma. El Grupo Clarín se quedó con el control en 2006, con la fusión con Multicanal SA, otra empresa que figura con US$ 20,8 millones en Ginebra.
El empresario José Pedro Angulo, de 92 años, aparece como titular de seis cuentas en Suiza por un máximo de US$ 12,8 millones entre 2006 y 2007. Los bienes son compartidos con tres de sus sobrinos, que encabezan el emporio empresarial mendocino Grupo Angulo, que fue dueño de Supermercados VEA y que ahora invierte en las industrias agropecuaria, aceitera, inmobiliaria y vitivinícola.
Central Puerto es, con US$ 82,2 millones, la tercera firma argentina con mayor cantidad de depósitos en el HSBC suizo. La empresa de electricidad mantuvo la cuenta entre 2005 y 2012.
Telecom Argentina SA tenía unas 10 cuentas en el banco suizo entre 2006 y 2007 con dos perfiles de cliente registrados: Telecom Argentina SA y Telecom Argentina SA II, por un total de US$ 18,7 millones, y con una decena de directores de la compañía como apoderados.
Caja de Valores SA registró más de US$ 17 millones en 2006-2007, con una decena de miembros como sus apoderados, entre ellos Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio.
